存在三項違法行為 國開行湖北省分行被罰45.5萬元
2024-07-08 10:25:32
來源：極目新聞
7月5日，中國人民銀行湖北省分行行政處罰決定信息公示表顯示，因存在三項違法行為，國家開發(fā)銀行湖北省分行被罰45.5萬元，三位責任人也受到處罰。
行政處罰決定信息公示表顯示，此次國家開發(fā)銀行湖北省分行違反金融統(tǒng)計相關(guān)規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。中國人民銀行湖北省分行對其作出警告、罰款45.5萬元的行政處罰。
時任國家開發(fā)銀行湖北省分行客戶一處處長何某林、時任國家開發(fā)銀行湖北省分行客戶四處扶貧金融事業(yè)部分部處長徐某東、時任國家開發(fā)銀行湖北省分行科技金融處處長張某分別對違法行為負有責任，分別被罰1萬元。
